海南康芝药业股份有限公司2007年度股东大会胜利召开

       2008年3月6日下午五时三十分，海南康芝药业股份有限公司在海南省海口市海秀大道52号赛仑吉地大酒店三楼1号厅召开2007年度股东大会，出席会议的股东及股东代表有16人，所持有股份7500万股，占公司股份总数的100%。会议由董事长洪江游先生主持。

        会议通过了《公司董事会2007年度工作报告》、《公司监事会2007年度工作报告》、《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》、《公司2007年度利润分配方案》、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》、《关于设立公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》、《关于选举公司各专门委员会组成人员的议案》、《关于董事会审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则的议案》等议案，并选举温春露女士、陈燕忠先生、黄淑祥先生为公司独立董事。